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Refund you in full immediately if you can't pass the exam

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You can download our question bank immediately after payment

After clients pay for our CAMS7日本語 exam torrent successfully, they will receive the mails sent by our system in 5-10 minutes. Then the client can dick the links and download and then you can use our CAMS7日本語 questions torrent to learn. Because time is very important for the people who prepare for the exam, the client can download immediately after paying is the great advantage of our CAMS7日本語 guide torrent. So it is very convenient for the client to use.

ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 外国の重要な公的地位にある者（PEP）とのビジネス関係から生じるリスクを軽減するために、FATF が金融機関および指定非金融事業・職業（DNFPB）に推奨する措置は次のどれですか。

A) PEPの富の源泉と資金源を理解し、定期的にその理解を更新するためのプロセスを確立する
B) 自動化システムにおけるPEPアカウントの取引監視しきい値を引き上げ、取引額の増加や複雑な法的手段および財務構造に対応します。
C) PEPの検出を支援するために商用データベースを購読する
D) ビジネス関係を開始または継続するには健全性規制当局の承認が必要

2. ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 個人の履歴書。
B) 犯罪歴検索。
C) 親しい関係者からの個人的な推薦。
D) 過去の雇用記録。
E) インターネットと公共メディアの検索。

3. 金融機関は、顧客に関する大陪審の召喚状を受け取った場合、どのような措置を取るべきでしょうか?

A) 書類を提出する前に調査対象の顧客に通知する
B) 機関の担当弁護士に召喚状を確認してもらう
C) 顧客の書類のコピーを作成し、原本を執行機関に提出する
D) 執行機関の口頭の要請に応じて顧客のアカウントを開いたままにする

4. 制裁対象者スクリーニングシステムの主な目的は何ですか？

A) 顧客マーケティングの機会を増やす
B) 禁止されている個人、団体、または取引を特定する
C) 決済処理速度を低下させる
D) 顧客オンボーディングを完全に置き換える

5. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
B) 固定利付証券の満期を許可する
C) 証券口座を預金口座のように使う
D) 名義人または第三者が関与する取引に従事する

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